Кража материнского капитала в Приморье

барак за материнский капитал Злоумышленниками была разработана специально отлаженная схема, по которой они совершали свои мошеннические действия. Безработный мужчина, имеющий судимость находил женщин, владеющих материнским сертификатом, проживающих в Партизанске. Уговаривая их воспользоваться займом для приобретения недвижимости под материнский капитал, он заранее находил жилье, подходящее для совершения фиктивной сделки. Оперативной группой было выяснено, что проводимые сделки по покупке недвижимости были липовые и в большинстве случаев такие помещения располагались в бараках. Как правило, заёмщицы в данных помещениях никогда не проживали. После того, как Пенсионный фонд перечислял деньги капитала на кооперативные счета, жильё было возвращено первоначальному владельцу или было перепродано по той же отработанной схеме. Положенные доли мужьям и детям не выдавались. За свою мошенническую работу посредник требовал не менее пятьдесят тысяч рублей за каждую проведенную сделку. Аналогичную сумму женщины отдавали мужчине, находившему жилое помещение для совершения договора. На остатке кооператива насчитывалась сумма в пределах сорока тысяч рублей. В итоге, женщины участвующие в преступном сговоре получали на руки всего двести пятьдесят тысяч рублей. В то время, как на 2013 год материнский капитал равен 409 тыс.рублей.
Следственными органами УМВД России в крае Приморска было составлено уголовное дело. В процессе следственных работ были осуществлены обыски и оперативно-розыскные мероприятия. В жилом помещении посредника, в кредитном офисе Партизанска и одной из сообщниц работающей в кооперативе были изъяты важные документы подтверждающие факт мошенничества.

У вас есть вопросы и уточнения? Наши специалисты рады помочь Вам. Если вам нужна консультация юриста по телефону, вы можете заказать обратный звонок, используя форму онлайн консультанта, и наш специалист перезвонит вам в удобное время. Похожие статьи:

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.